實體幣商淪詐騙中繼站　新北警攻堅逮太陽聯盟幹部

（台灣TB新聞網/記者孫曜樟）新北市警方近日破獲一起利用實體虛擬貨幣店面掩護詐欺洗錢的重大案件。新北市刑事警察大隊科偵隊經彙整多名被害人報案資料，深入分析虛擬貨幣流向，報請新北地檢署指揮，並結合刑事局及板橋、文山一分局組成專案小組，日前強力攻堅名為「云辰科技」的詐欺幣店。行動中當場逮捕陳姓店員及車手，並循線拘提具太陽聯盟背景的幹部等多人，查扣現金五百餘萬元及市價二千三百萬元的房產，全案共六名主嫌遭法院裁定收押禁見。

警方調查發現，該詐欺集團手法縝密，先於臉書（FB）、Instagram（IG）等社群平台投放打工或投資廣告，誘使民眾加入LINE群組，再由假冒的「老師」、「執行總監」以高獲利話術洗腦，引導被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資平台註冊。為取信被害人，詐團更設立採「預約制」的實體店面，卻無正式招牌，並以虛偽的買賣合約書為幌子，誘騙被害人攜帶鉅款至店面購買泰達幣（USDT），實則將款項轉入詐團控制的錢包。

專案小組在攻堅「云辰科技」時，除壓制陳姓店員外，並在店外緝獲負責接應的謝姓及鄭姓車手，於鄭嫌車內搜出當日詐騙所得現金五百多萬元。諷刺的是，警方行動當下，仍有不知情民眾依約前往該店準備投入資金，見警方大陣仗查緝當場驚愕不已，經員警解釋後才驚覺險些受騙。據統計，該集團僅在八月份即造成近四十名被害人損失達新台幣三千五百萬元，許多人甚至為此抵押房產或辦理信貸，最終卻因無法出金才知遭詐。

警方隨後擴大溯源，查獲負責水房運作的周姓幹部及涉及洗錢的王姓女子，並逮獲正欲潛逃、具天道盟太陽聯盟背景的邹姓重要幹部，緊急查扣其名下價值約二千三百萬元的房產。此外，警方在鄧姓共犯住處搜出模擬槍一把及空包彈五十發。

新北市詐欺防制辦公室指出，近期詐團常將假投資廣告包裝成公益、親子或寵物活動以降低民眾戒心。行政院金管會已於民國114年6月7日宣布虛擬貨幣禁止現金交易，民眾若遇標榜實體店面交幣者應提高警覺，正規投資管道絕不會要求臨櫃提款後交付個人幣商，如有疑慮請即撥打165反詐騙專線求證。

圖 / 新北警搗破虛擬幣實體店詐欺案，在店門前攔下被害人再被騙，現場並查扣五百萬現金。（記者孫曜樟翻攝）