新北警破黑幫電詐洗錢集團洗錢3.5億122人受害

（台灣TB新聞網／記者孫曜樟）新北市刑警大隊於16日在檢警聯合行動中，破獲竹聯幫電信詐欺洗錢集團，逮捕陳姓主嫌等10人。該集團自民國111年至113年間以人頭帳戶轉帳、購買虛擬貨幣洗錢，造成至少122人受害，財損逾3.5億元，為近年最大規模詐欺洗錢案之一，且集團吸收律師協助辯護並回報偵查進度，組織縝密危害治安。

新北市刑警大隊在台北地方檢察署陳玟瑾檢察官指揮下，聯合刑事警察局、台北市、台中市、台南市、高雄市及雲林縣警察局等多單位警力，於16日同步執行查緝行動，一舉逮捕30歲陳姓主嫌等10名犯罪嫌疑人。全案緣起於專案小組自民國112年起長期蒐證，發現該集團自民國111年起至113年間，長期利用人頭帳戶進行轉帳與提領，再透過購買虛擬貨幣等方式漂白不法所得，且於全台多地設立控房以持續從事詐欺犯罪。

經檢警深入調查，該集團由竹聯幫成員操控，並涉嫌吸收多名律師加入運作；每當集團成員遭檢警偵辦時，即派任專屬律師到場提供法律辯護，同時將偵查進度回報予核心成員，使集團得以即時因應，進行串證、滅證或規避查緝，顯示其組織分工極為嚴密。截至目前清查，已有至少122名民眾受害，財物損失金額累計超過新台幣3.5億元，此案為國內近年來最大規模的詐欺與洗錢案件之一，嚴重危害社會治安與民眾財產安全。

檢警表示，該集團運作模式具高度隱蔽性與專業性，利用虛擬貨幣洗錢以規避檢警追查金流，並透過律師介入偵查程序，企圖干擾調查。此次行動成功展現跨區域聯合辦案能力與檢警協作成效，一舉瓦解該集團之運作架構。警方也呼籲民眾應提高警覺，切勿輕信網路投資廣告或來自陌生管道的投資邀約，以避免落入詐騙陷阱。

此外，新北市政府警察局特別提醒，《洗錢防制法》修正條文已於民國113年7月31日正式施行，若涉及洗錢行為，最重可判處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。警方未來將持續追查不法金流，積極查扣犯罪所得，斷絕詐騙集團經濟命脈，以實際行動守護國人財產安全。至於本案是否有其他共犯或相關金流仍在擴大追查中。