詐騙集團勾結信用卡主 利用「盜刷爭議款」向銀行詐財
(台灣TB新聞網/記者孫曜樟)以江姓犯嫌為首的詐騙、盜刷集團,利用金融機構現行「盜刷爭議款免繳」的規定,勾結急需用錢、心存僥倖等信用卡主提供信用卡,供集團購買虛擬貨幣「泰達幣」,然後,再以人頭申請電子錢包,經層層轉帳洗錢後,最後領出現金朋分,新北市刑大科偵隊經深入追查,日前逮捕江姓主等四名集團成員及一名李姓信用卡主,警訊後依加重詐欺、偽造文書及洗錢防制法等罪移送檢方偵辦。
警方調查,該盜刷集團以江姓嫌犯為首,犯罪分工細膩,由江嫌先以徵才、求職為由,詐騙網友個資及證件,再由盧姓、陳姓犯嫌持詐得身分,申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶,然後再於網路上刊登「正規刷卡換現金,刷5萬元以內,每1萬元可拿回8千元,刷愈多拿回更多」的廣告詞,吸引心存僥倖、急需用錢的民眾交付信用卡。
待有信用卡主上鉤後,即由集團江姓主嫌、廖姓嫌犯等人使用先前申請的人頭電話卡註冊交易所帳戶,進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)後,以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢,最終將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新台幣出金,牟取不法暴利,最後,由信用卡主向銀行及警察機關謊報遭盜刷,利用「盜刷爭議款免繳」的規定進行賴帳,免繳信用卡費。
全案歷經半年追查,警方查明涉案江姓主嫌等涉重大,日前見時機成熟,專案人員分至新北市、台中市及高雄市等地查緝江姓犯嫌等五人到案,起獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物,全案依照加重詐欺罪、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
新北市警局表示,隨著網路科技日新月異,不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,多以虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,藉此呼籲社會大眾,法網恢恢,疏而不漏,網際網路雖方便快捷,但凡走過必留下痕跡,切勿心存僥倖以身試法。
新北市刑大破獲詐欺、盜刷集團,逮捕五名犯嫌並起出獲案工具等贓證物。(記者孫曜樟攝)
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