行政院長賴清德籲公私部門持續精進洗錢防制作為

（台灣TB新聞網）行政院長賴清德昨（5）日出席「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑開幕式」時表示，即日起台灣將接受為期兩週的評鑑，他代表政府感謝評審團代表大衛•夏儂（David Shannon）對台灣的肯定，同時強調，此次評鑑只是起點，未來台灣將持續遵循「防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）」及「亞太防制洗錢組織（APG）」相關規範，持續精進防制洗錢的各項作為，善盡責任、扮演國際防制洗錢的關鍵角色。

院長賴清德強調，近年來，台灣政府落實多項努力，首先是提升台灣金融單位作業準則，要求各金融單位主動通報事故，加強監理國際分行，並要求強化內部管控。政府也於去（106）年3月成立「行政院洗錢防制辦公室」，由專責單位推動，並連結相關部會及民間力量共同進行洗錢防制。

院長賴清德指出，行政院也與立法院共同合作，通過數項重要法令，政府也修正「資恐防制法」，進一步防制國際恐怖組織犯罪，並修正「財團法人法」，課予政府及財團法人基金會責任。

行政院洗防辦表示，第三輪相互評鑑的受評內容廣泛，包括洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防制法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐的資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防制恐怖份子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。