中國信託辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練

（台灣TB新聞網）中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）昨（12）日在中國信託南港金融園區國際會議廳舉辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練，由中國信託金控董事長顏文隆偕同董事、獨立董事及中國信託商業銀行高階主管與各業務單位等逾300位主管出席參加，期望從董事會開始即積極建立洗錢防制及打擊資恐之企業文化。另外，中國信託銀行亦由董事長及總經理帶領全行推動洗錢防制工作，從上到下全員展現落實法規及符合國際金融監管規定之決心。

中國信託金控表示，為因應今（2018）年11月台灣將接受「亞太防制洗錢組織」（Asia／Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）第三輪相互評鑑，行政院洗錢防制辦公室已於今年3月完成國家洗錢及資恐風險評估初稿，辨識國內重大犯罪及不法份子漂白犯罪所得流向。藉由國家風險評估報告結果，促使金融機構更加了解洗錢及資恐風險，並據以制定相應風險管理機制，以避免成為洗錢或資恐之工具及管道。

因此，此次「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練，中信金控特別邀請金管會銀行局就「國家風險評估結果對金融機構之影響」進行宣導，亦安排安永企業管理諮詢服務公司執行副總經理張騰龍與會，說明金融機構被利用作為漂白犯罪所得之常見方式並分享相關案例，將有效協助中國信託相關業務同仁及早應對以符合規範。