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分享到臉書FB!   分享到Google+!   分享到噗浪!   分享到推特twitter!   作者:新聞部彥伶 時間:2018-04-13 人氣:

中國信託辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練

(台灣TB新聞網)中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)昨(12)日在中國信託南港金融園區國際會議廳舉辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練,由中國信託金控董事長顏文隆偕同董事、獨立董事及中國信託商業銀行高階主管與各業務單位等逾300位主管出席參加,期望從董事會開始即積極建立洗錢防制及打擊資恐之企業文化。另外,中國信託銀行亦由董事長及總經理帶領全行推動洗錢防制工作,從上到下全員展現落實法規及符合國際金融監管規定之決心。

中國信託金控表示,為因應今(2018)年11月台灣將接受「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,簡稱APG)第三輪相互評鑑,行政院洗錢防制辦公室已於今年3月完成國家洗錢及資恐風險評估初稿,辨識國內重大犯罪及不法份子漂白犯罪所得流向。藉由國家風險評估報告結果,促使金融機構更加了解洗錢及資恐風險,並據以制定相應風險管理機制,以避免成為洗錢或資恐之工具及管道。

因此,此次「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練,中信金控特別邀請金管會銀行局就「國家風險評估結果對金融機構之影響」進行宣導,亦安排安永企業管理諮詢服務公司執行副總經理張騰龍與會,說明金融機構被利用作為漂白犯罪所得之常見方式並分享相關案例,將有效協助中國信託相關業務同仁及早應對以符合規範。

中國信託舉辦年度主管「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練,中信金控董事長顏文隆(右八)、中信銀行董事長童兆勤(左八)、副董事長利明献(左七) 、台灣人壽董事長黃思國(左四)、台灣彩券董事長薛香川(左五)及中國信託投信暨中國信託資產管理公司董事長陳國世(右六)偕同董事、獨董及高階主管出席,展現落實法規決心。/中信金控提供

▲中國信託舉辦年度主管「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練,中信金控董事長顏文隆(右八)、中信銀行董事長童兆勤(左八)、副董事長利明献(左七) 、台灣人壽董事長黃思國(左四)、台灣彩券董事長薛香川(左五)及中國信託投信暨中國信託資產管理公司董事長陳國世(右六)偕同董事、獨董及高階主管出席,展現落實法規決心。/中信金控提供